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反洗钱中的可疑金融交易识别
| ISBN/价格： | 978-7-5096-2849-2:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱中的可疑金融交易识别/.张成虎著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2013.12 |
| 载体形态项： | 204页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书内容: 我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 研究 中国 |
| 中图分类： | D924.334 |
| 个人名称等同： | 张成虎 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20140101 |