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商业银行反洗钱有效性评价
| ISBN/价格： | 978-7-5096-4006-7:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 商业银行反洗钱有效性评价/.张成虎，王宝运，孙陵霞著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2015.12 |
| 载体形态项： | 259页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 陕西省社科基金后期资助项目 |
| 提要文摘： | 本书系统阐述了商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用，梳理了商业银行反洗钱有效性的国内外文献，深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法，通过问卷调查分析了影响商业银行反洗钱的关键因素，构建结构方程模型揭示了商业银行反洗钱有效性影响因素的作用路径及其影响效应。运用反洗钱相关理论，参考国际反洗钱规则、标淮和我国相关反洗钱法律制度以及反洗钱工作时间等多种因素，设计了商业银行反洗钱有效性评价指标体系，提出了提高我国商业银行反洗钱有效性的政策建议。 |
| 题名主题： | 商业银行 洗钱罪 犯罪控制 有效性 评价指标 研究 中国 |
| 中图分类： | D924.334 |
| 个人名称等同： | 张成虎, 著 |
| 个人名称等同： | 王宝运 著 |
| 个人名称等同： | 孙陵霞 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20160202 |