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《你所不知的金融探头:全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱》

你所不知的金融探头:全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

ISBN/价格:978-7-5201-5331-7:CNY79.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:你所不知的金融探头/.何为,罗勇著
出版发行项:北京:,社会科学文献出版社·群学出版分社:,2019.10
载体形态项:208页:;+21cm
丛编项:中咨研究系列丛书
一般附注:中国国际工程咨询有限公司资助
提要文摘:本书包括美国金融制裁的法律背景简介、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、金融机构违法或犯罪的后果、罚款、“二级制裁”、追究个人责任、名誉损害、同业监督、媒体监督等内容。
并列题名:Role of global financial institutions in enforcing U.S. sanctions and AML eng
题名主题:金融监管 研究 美国
题名主题:反洗钱法 研究 美国
中图分类:F837.121
中图分类:D971.222.8
个人名称等同:何为 著
个人名称等同:罗勇 著
记录来源:CN 浙江省新华书店集团公司 20191104
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