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美国反洗钱合规监管风暴:美国监管机构处罚案例集
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9746-3:CNY89.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 美国反洗钱合规监管风暴/.岳留昌编著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2019.1 |
| 载体形态项： | 472页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、具有震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读。用案例和讲故事方式，达到快速传播反洗钱合规文化之目的，以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 案例 美国 |
| 中图分类： | D971.24 |
| 个人名称等同： | 岳留昌 编著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20190308 |