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反洗钱合规实务指南
| ISBN/价格： | 978-7-5197-4320-8:CNY86.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱合规实务指南/.刘乃晗，谢利锦著 |
| 出版发行项： | 北京:,法律出版社:,2020.06 |
| 载体形态项： | 11,390页:;+24cm |
| 一般附注： | 合规指南系列 |
| 提要文摘： | 本书论述了洗钱行为的定义、构成以及洗钱行为和上游犯罪的关系。对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪涉及的87个洗钱上游犯罪罪名进行了解析。 |
| 并列题名： | Anti-money-laundering compliance practice guide eng |
| 题名主题： | 反洗钱法 中国 指南 |
| 中图分类： | D922.281 |
| 个人名称等同： | 刘乃晗 著 |
| 个人名称等同： | 谢利锦 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20201114 |