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反洗钱监管概论
| ISBN/价格： | 978-7-5223-0475-5:CNY75.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱监管概论/.储峥, 魏玮主编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国财政经济出版社:,2021.7 |
| 载体形态项： | 313页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 财政部规划教材 全国高等院校财经类专业规划教材 |
| 提要文摘： | 在2016年G20杭州峰会公报中, 习近平主席和各国领导人共同承诺要完善制度, 提升国际社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着国际国内形势的发展, 反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴, 在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规, 借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验, 结合自身的教学心得, 编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是: 洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定; 洗钱的主要手段和途径; 洗钱风险的识别与评估; 客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度; 我国反洗钱监管体系; 反洗钱经验借鉴; 反洗钱国际合作等。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 高等学校 中国 教材 |
| 中图分类： | D922.28 |
| 个人名称等同： | 储峥 主编 |
| 个人名称等同： | 魏玮 主编 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20211011 |