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洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究
| ISBN/价格： | 978-7-5220-1267-4:CNY65.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究/.冯怡著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2021.8 |
| 载体形态项： | 312页:;+图:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书结合当前我国洗钱和恐怖融资风险评估工作实际, 依据国际标准建议和我国反洗钱法律制度, 对风险为本反洗钱方法进行了全面阐述; 讲解了国家洗钱和恐怖融资风险评估、行业洗钱和恐怖融资风险评估、FATF反洗钱和反恐怖融资互评估、反洗钱监管部门对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估以及金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估的内容和方法; 全面介绍了金融机构根据风险评估结果对洗钱和恐怖融资风险管理和控制的方法和措施。 |
| 并列题名： | Research on risk assessment and management control of money laundering and terrorist financing eng |
| 题名主题： | 金融机构 洗钱罪 风险管理 研究 中国 |
| 题名主题： | 金融机构 融资风险 风险管理 研究 中国 |
| 中图分类： | D924.334 |
| 中图分类： | F832.3 |
| 个人名称等同： | 冯怡 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220531 |
| 记录来源： | CN TSG 20220715 |