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受益所有人识别国际监管规则文件选编
| ISBN/价格： | 978-7-5220-0851-6:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 受益所有人识别国际监管规则文件选编/.中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2021.12 |
| 载体形态项： | 445页:;+24cm |
| 提要文摘： | 受益所有人指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 及/或某项交易的被代理人 (自然人)。受益所有人识别是当前国际反洗钱监管新兴领域。各国采取多种措施, 不断加强受益所有人识别, 提升法人和法律安排透明度, 防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。中国人民银行自2017年起下发《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发 [2018] 164号) 等多份监管文件, 要求各反洗钱义务机构开展受益所有人识别工作。本书选取并编译金融行动特别工作组 (FATF) 及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准, 以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求, 了解国际反洗钱主流标准, 借鉴其他国家或地区的实践做法, 从而更加有效地开展受益所有人识别工作。 |
| 题名主题： | 银行业 洗钱罪 犯罪控制 中国 |
| 中图分类： | D912.281.09 |
| 个人名称等同： | 王寒冰 主编 |
| 个人名称等同： | 段小茜 主编 |
| 个人名称等同： | 郭明霞 主编 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220611 |