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反洗钱国际监管案例
| ISBN/价格： | 978-7-5220-1556-9:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱国际监管案例/.反洗钱宣传编委会编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2022.04 |
| 载体形态项： | 124页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书收录了《美国摩根大通银行反洗钱处罚案》《巴克莱银行反洗钱违规处罚案》《美国合众银行反洗钱处罚案》《荷兰合作银行反洗钱处罚案》《ABLV银行因洗钱指控而结业清算》《澳洲联邦银行智能存款机处罚案》等内容。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 案例 世界 |
| 中图分类： | D912.281 |
| 团体名称等同： | 反洗钱宣传编委会 编 |
| 记录来源： | CN 北京思得乐 20240110 |