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反洗钱专项法律实务
| ISBN/价格： | 978-7-5197-9860-4:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱专项法律实务/.盈科律师事务所编/.郭志浩著 |
| 出版发行项： | 北京:,法律出版社:,2024.12 |
| 载体形态项： | 300页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 盈科全国业务指导委员会系列丛书 |
| 提要文摘： | 本书内容分别从“断卡”行动与银行卡解冻、资金出入境、虚拟货币与黄金交易这三方面的反洗钱法律实务入手，结合作者在刑事领域深耕多年的实务经验，以及反洗钱政策法律规定，解构各种洗钱手法、资金出入路径，并对洗钱的惩罚措施进行全面的梳理和解读，能够为更好地开展反洗钱工作提供参考和指引。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 中国 |
| 中图分类： | D922.281.4 |
| 个人名称等同： | 郭志浩 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20250213 |