| ISBN/价格： | 978-7-5199-1662-6:CNY65.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 反洗钱客户尽职调查与交易监测分析报告/.王宝运著 |
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| 出版发行项： | 北京:,研究出版社:,2024.05 |
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| 载体形态项： | 231页:;+26cm |
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| 提要文摘： | 本书对我国客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析、客户身份资料和交易记录保存政策进行了全面的解读，对近五年我国反洗钱行政处罚案例进行了系统分析，对受到反洗钱行政处罚的义务机构存在的违规问题进行了全面梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，系统讲解了金融机构和支付机构客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存应注意的重点事项，阐述了反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存的关键操作技巧，对自查自纠提出了切实可行的措施和建议。 |
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| 并列题名： | Anti-money laundering customer due diligence transaction monitoring analysis report eng |
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| 题名主题： | 反洗钱法 研究报告 中国 |
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| 题名主题： | 金融机构 金融交易 监管制度 研究报告 中国 |
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| 中图分类： | D922.281.4 |
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| 中图分类： | F832.3 |
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| 个人名称等同： | 王宝运 著 |
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| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20250519 |
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