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反洗钱与银行外汇展业管理
| ISBN/价格： | 978-7-5220-2490-5:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱与银行外汇展业管理/.张成虎, 王怡靓著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2024.12 |
| 载体形态项： | 416页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | “西安交通大学人文社会科学学术著作出版基金”和“中央高校基本科研业务费专项资金”资助 |
| 提要文摘： | 本书结合当前反洗钱和银行外汇展业工作实际，介绍了洗钱及反洗钱的基础理论和反洗钱国际标准、定向金融制裁和我国反洗钱法律制度，对跨境洗钱风险进行了分析，阐述了开展跨境反洗钱和外汇业务展业管理的重要意义，对客户尽职调查与风险分类、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存、内控建设、宣传培训等反洗钱义务履行和银行外汇展业管理主要工作内容进行了讲解。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 中国 |
| 题名主题： | 外汇业务 研究 中国 |
| 中图分类： | D922.281.4 |
| 中图分类： | F832.63 |
| 个人名称等同： | 张成虎 著 |
| 个人名称等同： | 王怡靓 (女) 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20250117 |