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反钱法一本通
| ISBN/价格： | 978-7-5216-4841-6:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反钱法一本通/.法规应用研究中心编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国法治出版社:,2025.01 |
| 载体形态项： | 355页:;+21cm |
| 丛编项： | 法律一本通丛书 |
| 提要文摘： | 本书内容包括反洗钱的定义与恐怖融资的适用、反洗钱义务主体及义务、反洗钱行政主管部门及其派出机构的职责、特定非金融机构主管部门的职责、洗钱高风险国家和地区的应对措施、持续的客户尽职调查与洗钱风险管理措施等。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 中国 |
| 中图分类： | D922.281 |
| 团体名称等同： | 法规应用研究中心 编 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20250217 |