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反洗钱国际标准教程
| ISBN/价格： | 978-7-5220-2473-8:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱国际标准教程/.杜金富主编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2024.07 |
| 载体形态项： | 388页:;+19cm |
| 一般附注： | 反洗钱系列教材 |
| 提要文摘： | 本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 监管制度 国际标准 教材 |
| 中图分类： | D914.330.4 |
| 个人名称等同： | 杜金富 主编 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20251020 |